¿Qué son los fondos Slush?

Fondos para sobornos son cuentas axilares y fondos de reserva utilizados por empresas y políticos. No están diseñados para cumplir un propósito específico, lo que brinda a sus usuarios la flexibilidad de realizar una amplia gama de transacciones financieras. Esto también permite que las personas que los utilizan eviten la supervisión. Si bien los fondos para sobornos se pueden utilizar para productos y servicios que son en sí mismos perfectamente legales, la mayoría de los fondos se utilizan para algo sin escrúpulos e ilegal. De cualquier manera, los fondos ilícitos son ilegales.

Fondos Slush y Responsabilidad

Cuando un particular aparta algo de dinero por cualquier motivo, él o ella generalmente no tiene que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, con empresas y políticos, la situación es más complicada. Dado que obtienen sus fondos de dinero recaudado de un gran número de particulares, se les hace responsables de la forma en que utilizan sus fondos. Las transacciones financieras corporativas aparecen en sus balances y documentos financieros. Los gastos de los políticos se enumeran en declaraciones que están disponibles para los reguladores gubernamentales y el público. Tienen que justificar sus gastos y tienen que demostrar que su gasto no afecta a ningún local, leyes estatales o federales.

Los fondos para sobornos se utilizan para evitar la divulgación de información sobre ciertos fondos. Debido a que las empresas y los políticos no informan cuánto hay en fondos para sobornos y cómo se utilizan, usan el dinero de la forma que quieren.

Para qué se utilizan los fondos para sobornos

Como se ha mencionado más arriba, los fondos no se utilizan necesariamente para productos o servicios ilegales. Por ejemplo, las empresas pueden reservar un fondo para sobornos para cubrir los gastos de viaje de emergencia. Las agencias de inteligencia del gobierno a menudo usan fondos ilícitos para persuadir a las personas de que entreguen información que es importante para la seguridad de los Estados Unidos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los fondos ilícitos se utilizan para fines ilegales. Las empresas utilizan fondos ilícitos para manipular informes financieros, ocultar ganancias para financiar bonificaciones y otros beneficios durante los años en que las ganancias son bajas. Los bancos crean fondos para sobornos para prestar dinero a organizaciones del crimen organizado, organizaciones terroristas, gobiernos extranjeros que están sujetos a sanciones internacionales y otras organizaciones e individuos que no podrían utilizar sus servicios legalmente. Los políticos utilizan los fondos ilícitos para recompensar a los donantes y a los cabilderos, comprar favores y financiar lujos que no podrían pagar con sus salarios. E independientemente de quién creó un fondo para sobornos, Hay muchas posibilidades de que sus fondos se utilicen para pagar sobornos.

Cómo funcionan los fondos de aguanieve

La mayor parte del tiempo Los fondos para sobornos son simplemente cuentas que están ocultas a la supervisión pública. Esto puede tomar muchas formas. Por lo general, se establecen con el nombre de otra persona y se ocultan en lugares donde no se encontrarían fácilmente. Muchos fondos para sobornos se mantienen en bancos extranjeros, donde estén protegidos por las leyes locales de confidencialidad. En la mayoría de los casos, el dinero se deposita en fondos para sobornos en secreto. En otros casos, el dinero se deposita bajo una fachada aparentemente legal. Por ejemplo, muchos políticos han depositado dinero creando trabajos falsos. En esta configuración, personas reales se ponen en nómina, y aparentemente se les paga con los fondos de la campaña. En realidad, los trabajos no existen, y los "salarios" se depositan en fondos para sobornos.

Rastreo de fondos Slush

Primero y ante todo, Es importante recordar que incluso si los fondos para sobornos no se utilizan con fines ilegales, los fondos para sobornos en sí mismos son ilegales. El problema es que los reguladores financieros que se supone deben realizar un seguimiento de los fondos ilícitos no tienen el dinero ni la mano de obra para perseguir cada pista. Entonces, a menos que alguien les presente pruebas que sugieran que existen fondos para sobornos, no los perseguirán. Como resultado, muchos fondos para sobornos no se descubren durante años o, en algunos de los casos más notorios, décadas.