Cómo informar un esquema Ponzi

Un esquema Ponzi es una forma de fraude de inversión en la que las empresas pagan retornos falsos a los antiguos inversores utilizando las inversiones de nuevos inversores. En realidad, no se realizan inversiones reales y el plan depende de un suministro continuo de nuevas inversiones. La estafa se hace evidente cuando las inversiones se agotan y la empresa ya no puede pagar los rendimientos. Si cree que una inversión es en realidad un esquema Ponzi, puede informarlo al FBI ya la Comisión de Bolsa y Valores.

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A quién contactar

Operar un esquema Ponzi es un delito y puede denunciarlo al FBI. Puede enviar una sugerencia al sitio web de sugerencias del FBI (tips.fbi.gov). Puede enviar su sugerencia de forma anónima o puede incluir su nombre y número de contacto para que los agentes del FBI puedan comunicarse con usted para obtener más información si es necesario. También puede denunciar un esquema Ponzi al FBI por teléfono al 1-800-225-5324 o llamar a la oficina del FBI más cercana.

Los esquemas Ponzi también van en contra de las regulaciones de la SEC. Puede presentar una queja utilizando el sitio web de quejas de la SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativamente, puede completar el formulario Form-TCR, disponible en el sitio web de la SEC, y enviarlo por correo a la Oficina del denunciante, SEGUNDO, Calle 100 F, NORDESTE, Parada de correo 5971, Washington, DC 20549 o envíelo por fax al (703) 813-9322.