¿Qué es una Shell Corporation?

Una corporación fantasma es una empresa que se forma y que no tiene operaciones comerciales reales. En su mayoría, se crean para el lavado de dinero o, a veces, para estacionar fondos de inicio anticipado. No emplean a nadie ni brindan ningún servicio.

Las sociedades fantasma se crean en paraísos fiscales Paraísos fiscales Un paraíso fiscal o centro financiero extraterritorial es cualquier país o jurisdicción que ofrece una responsabilidad fiscal mínima a las personas y empresas extranjeras. para evitar pagar impuestos y ocultar la identidad del propietario. Si una persona está involucrada en una actividad ilegal, una corporación fantasma puede ser una plataforma para esconder dinero. Se puede abrir una corporación fantasma abriendo una cuenta bancaria y comprando bienes raíces. que incluyen edificios, accesorios, carreteras, estructuras, y sistemas de servicios públicos. Los derechos de propiedad dan un título de propiedad sobre la tierra, mejoras y recursos naturales como minerales, plantas animales agua, etc. en un paraíso fiscal.

Resumen

• Una corporación fantasma es una empresa creada por un individuo, típicamente para evadir impuestos u ocultar dinero a las autoridades o socios comerciales. A través de los años, También se han utilizado sociedades fantasma para blanquear dinero.
• Los paraísos fiscales ayudan a las empresas a pagar impuestos más bajos, aumentando así sus márgenes de beneficio y ayudándoles a acceder a activos extranjeros.
• Las corporaciones fantasma también pueden atraer investigaciones criminales.

Estos son algunos de los paraísos fiscales más comunes:

1. Suiza
2. Islas Caimán
3. Islas Vírgenes Británicas
4. islas Bermudas
5. Jersey
6. Luxemburgo
7. Bahamas
8. Delaware y Nevada en los EE. UU.

Cómo configurar una corporación Shell

Una corporación fantasma no es técnicamente ilegal. Se convierte en una organización criminal cuando se utiliza para el lavado de dinero u otras actividades ilegales. A pesar de ser famoso por ayudar a los ricos y famosos a evadir impuestos, Es muy fácil de configurar.

Estos son los pasos:

1. Encuentra una corporación fantasma.
2. Una vez seleccionada la entidad, seleccione el nombre de la empresa y un paraíso fiscal para crear la empresa. Las Islas Vírgenes Británicas es el país más barato para establecer una corporación fantasma:el costo puede ser de entre $ 1, 500 y $ 2, 000.
3. Dado que se creó para ocultar la identidad del propietario, se debe nombrar un director. Él / ella no tendrá poder real, pero el nombre debe estar en la documentación de la empresa.
4. El individuo debe presentar su prueba de identificación, como una copia de pasaporte.

Pros y contras de las corporaciones fantasma

Pros

1. Una corporación fantasma puede ayudar a un individuo a evitar pagar impuestos y obtener acceso a nuevos mercados.
2. Puede ayudar a una persona a obtener acceso a acciones y bolsas extranjeras.
3. Ayuda a una persona a evitar demandas, especialmente si el país está protegido de los EE. UU.
4. Puede proteger la identidad de los propietarios, especialmente si el inversor quiere evitar el escrutinio de las autoridades locales de su país.

Contras

1. Puede ser una elección arriesgada para una empresa. Una vez atrapado, daña la credibilidad y el potencial de negocios futuros.
2. Ser propietario de una corporación fantasma para evitar el pago de impuestos puede dar lugar a investigaciones penales en el país donde se adeudan los impuestos.
3. Intentar ocultar los activos a los ojos del gobierno puede resultar muy costoso.

Fugas de papel en Panamá

Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño, vio cómo sus 11,5 millones de clientes se filtraron al mundo. La lista de clientes incluía personas influyentes y famosas de varios países con dinero ahorrado en diferentes paraísos fiscales extraterritoriales. De los 143 políticos nombrados, 12 eran líderes nacionales como Vladimir Putin de Rusia, Nawaz Sharif de Pakistán, Ayad Allawi de Irak, Petro Poroshenko de Ucrania, y Sigmundur Davíð Gunnlaugsson de Islandia.

La filtración provocó varias investigaciones por parte de las autoridades reguladoras y la renuncia de los miembros de las juntas directivas de varias empresas y políticos.

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