El tiempo promedio en prisión por fraude fiscal en 2022

No pagar impuestos porque no tienes que hacerlo (exento por la razón que sea) y no hacerlo porque no quieres son dos cosas completamente diferentes. Esto último podría incluso resultar en tiempo en la cárcel por fraude fiscal.

En su carta a Jean-Baptiste Le Roy en 1789, Benjamin Franklin declaró célebremente:

“Nuestra nueva Constitución ya está establecida y tiene una apariencia que promete permanencia; pero en este mundo nada se puede decir con certeza, excepto la muerte y los impuestos.”

Aún así, según el Tax Policy Center, alrededor del 61 % de los estadounidenses no pagó impuestos federales sobre la renta en 2020. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, cuando cuenta la pandemia, el estímulo federal, el alto desempleo y los programas de crédito fiscal, esto no sorprende.

En tales circunstancias, los ejemplos de evasión de impuestos son cada vez más comunes. Por otra parte, no todas las evasiones de impuestos son maliciosas (o incluso deliberada). ¿Mejora o empeora esto su caso?

Con todas estas preguntas por ahí, podría ser una buena idea que comprendas el sistema fiscal de los EE. UU. y las sanciones a las que te enfrentas si vas en contra.

¿Qué es la evasión fiscal?

La evasión fiscal es un concepto que engloba cualquier tipo de pago insuficiente o falta de pago de impuestos adeudado por un individuo, corporación, fideicomiso u organización (entidad incorporada).

Lo más importante que debe comprender es la diferencia entre el fraude fiscal y la negligencia. Las sanciones por evasión de impuestos a menudo dependen de las circunstancias. Verá, no toda la evasión de impuestos ocurre con malas intenciones. A veces, las personas simplemente se olvidan de declarar sus impuestos o lo hacen incorrectamente.

• La negligencia fiscal (un error) le dará una multa del 20 % agregado a su factura de impuestos.
• El fraude fiscal, por otro lado, puede resultar en una sanción civil de hasta 75 % .

El mayor problema aquí es que tampoco siempre es fácil de probar.

Además, debe recordar que existe el fraude fiscal civil y el fraude fiscal penal. Sin embargo, la verdad es que el 98 % de las veces, el IRS sanciona el fraude fiscal con sanciones civiles, lo que significa que es probable que nunca enfrente sanciones penales por fraude.

¿Qué se considera evasión fiscal?

Algunos de los ejemplos más comunes de evasión de impuestos son:

• Ocultar ingresos
• Ingresos falsos
• Inflar las deducciones
• No reportar transacciones en efectivo
• Ocultar interés
• Asignación ilegal de ingresos

En cualquiera de estos casos, la evasión de impuestos es un delito grave. Se trata de cargos penales y se involucran sanciones sustanciales (incluso tiempo en la cárcel).

¿Es ilegal la evasión de impuestos?

La evasión de impuestos siempre es ilegal e implica sanciones, tiempo en la cárcel o ambos. Solo en 2020, 593 personas fueron condenadas por delitos fiscales en EE. UU. Además, el criminal más notorio de la historia de Estados Unidos, Al Capone, no fue condenado por contrabando, apuestas ilegales, asesinatos o extorsión. En cambio, fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión de impuestos.

En otras palabras, la evasión fiscal es un delito y las sanciones pueden ser bastante severas.

Aparte de esto, la mayoría de la gente quiere saber dos cosas.

• ¿Cuánto tendrán que devolver?
• ¿Pueden ir a la cárcel por evasión de impuestos?

Ahora que tenemos claro que es ilegal, ¿cuál es la pena máxima? En términos de encarcelamiento por fraude fiscal en los EE. UU., puede cumplir hasta un año por cada año de impuestos que no presentó .

No solo eso, sino que incluso puede ir a la cárcel por ayudar a otra persona a ocultar (evadir) sus impuestos. Este tipo de actividad fraudulenta puede hacerle ganar hasta cinco años de cárcel. Aún así, en la mayoría de los casos, el tiempo en la cárcel depende de la situación en cuestión.

Evidencia de fraude fiscal

En primer lugar, es importante que el IRS pueda probar el fraude (opuesto a la negligencia). Aquí, todo se trata de la evidencia. Por ejemplo, embolsarse el dinero sin ingresarlo en sus libros es evidencia de intención fraudulenta. Lo mismo ocurre con los registros bancarios que no se suman a sus libros.

Una cosa más que irá en su contra es que, hoy en día, encontrar un software de impuestos adecuado es más fácil que nunca. El hecho de que pueda informarse, automatizar el proceso y minimizar la probabilidad de error es tan simple, pero si no se hace, no se verá bien.

¿Cuánto tiempo en la cárcel puedes conseguir?

Su tiempo en la cárcel por evasión de impuestos dependerá de las circunstancias específicas y la gravedad de su caso. Por ejemplo:

• Presentar un informe fraudulento conlleva hasta 3 años de prisión.
• La tergiversación de detalles financieros o su ocultación dará lugar a hasta 5 años de prisión.
• No presentar una declaración de impuestos puede resultar en hasta 1 año de prisión (aunque es muy poco probable).
• Dejar de pagar los impuestos estimados o llevar registros deliberadamente podría conducir a hasta 1 año de cárcel.
• No revelar las cuentas bancarias extraterritoriales (deliberadamente) dará lugar a hasta 5 años de cárcel.

Recuerde que todo lo mencionado anteriormente también conlleva una multa según el impuesto original, las circunstancias específicas y las pruebas acumuladas.

En promedio, aquellos que se enfrenten a la cárcel por evasión de impuestos recibirán de tres a cinco años. .

¿La evasión de impuestos es un delito grave?

Si se prueba que usted ha intentado deliberadamente evadir o burlar el impuesto impuesto, también será culpable de un delito grave . Esto se incluye en la Sección 7201 del Código de Rentas Internas.

El hecho de que la evasión fiscal sea un delito de cuello blanco no lo hace menos grave.

Una cosa más que debe saber aquí es que no pagar impuestos deliberadamente es un delito federal .

Si bien esto puede parecer grave y la sanción fiscal que enfrenta es bastante considerable, demostrar que cometió un error honesto podría ser el mejor curso de acción.

Debido a que el 90 % de los estadounidenses no entiende realmente la nueva reforma de la categoría impositiva, y hasta el 48 % ni siquiera sabe en qué categoría impositiva se encontraba en 2019, probar que cometió un error podría no ser tan difícil.

¿Qué es la elusión fiscal?

¿Qué es exactamente la elusión fiscal y en qué se diferencia de la evasión fiscal normal?

Bueno, a diferencia de la evasión de impuestos, que es una total falta de pago de impuestos, la elusión de impuestos es una acción para disminuir la responsabilidad. En otras palabras, mientras que la evasión fiscal significa no pagar ningún impuesto, la elusión fiscal significa pagar menos de lo que debe. .

El problema más importante que vale la pena señalar en el debate entre evasión fiscal y elusión fiscal es que la elusión fiscal puede implicar sus esfuerzos para encontrar formas legales de reducir sus obligaciones como contribuyente. .

Se utilizan muchos métodos para reducir sus obligaciones como contribuyente, como donaciones caritativas o invertir en un mecanismo de impuestos diferidos (como su cuenta de jubilación individual).

¿Es legal la evasión fiscal?

La elusión fiscal es, por definición, legal. La forma más común es evitar el impuesto a las ganancias de capital sobre las acciones. Esencialmente, el pago de impuestos sobre las acciones se aplica solo si las vende o si generan una ganancia financiera (en forma de dividendos).

Entonces, todos escuchamos sobre este y ese multimillonario que no pagan sus impuestos, ¿verdad? Por lo general, se pagan salarios bajos mientras acumulan una fortuna en otros activos (como acciones). Luego toman prestado dinero de esos activos para financiar sus lujosos estilos de vida. Al vender estos activos, tendrían que pagar impuestos sobre las ganancias de capital, pero de esta manera pueden evitar la burocracia.

Lo más importante a destacar es que todo esto, aunque moralmente dudoso, es completamente legal, lo cual es una diferencia clave cuando se hace una comparación entre elusión fiscal y evasión fiscal.

¿Qué es un fraude fiscal?

¿Qué pasa con el fraude fiscal y cómo es la situación cuando se trata de fraude fiscal frente a evasión fiscal?

La explicación simplificada sería decir que la evasión fiscal es una forma más grave de fraude fiscal. Esto significa que las sanciones también son más graves.

El fraude fiscal significa hacer trampa deliberadamente en una declaración de impuestos en un intento de evitar el pago de su obligación tributaria. Algunas de las formas más comunes (y más conocidas) de fraude fiscal son:

• Uso de SSN falso
• No declarar ingresos
• Reclamación de gastos personales como gastos comerciales
• Reclamación de deducciones falsas

Además, tanto la evasión fiscal como el fraude fiscal son delitos federales. . También son punibles con severas multas y prisión.

¿Es el fraude fiscal un delito grave?

Lo más importante que debe recordar aquí es que cometer uno o dos errores en su declaración no significa que haya cometido un delito grave. El IRS necesita probar que lo hiciste deliberadamente , y necesitan demostrarlo más allá de toda duda razonable. Solo entonces esto pasará a ser un delito grave y te meterás en un verdadero problema.

Aún así, una vez que se prueba la evasión de impuestos más allá de toda duda razonable, la evasión de impuestos es un delito grave, independientemente de la cantidad adeudada.

¿Es ilegal no declarar impuestos?

¿Qué pasa con simplemente no declarar impuestos? ¿Es realmente ilegal? De ser así, ¿cuáles son algunas de las posibles consecuencias? ¿Qué es lo peor que puede pasar?

Si no presenta la declaración de impuestos durante un año, lo que está viendo es una multa por no presentar la declaración o una multa por presentación tardía (según su situación). La sanción por esto es de alrededor del 5 % del impuesto que debe cada mes, con una sanción máxima del 25 % . Por lo tanto, en términos de sanciones fiscales, cuanto más espere, peor será.

Si ha cometido este error en el pasado, es posible que se pregunte si hay alguna forma de averiguar en qué años no presentó declaraciones de impuestos.

La forma más sencilla de resolver esto es usar Obtener transcripción y solicitar la transcripción de su cuenta. Hoy en día, puede obtener todos sus formularios de impuestos en línea.

El estatuto de limitaciones del IRS dice que (en circunstancias normales) no pueden ver declaraciones de impuestos que tengan más de seis años . Sin embargo, si simplemente no presentó una declaración, no existe un límite legal sobre cuándo pueden perseguirlo. Entonces, si no presentó sus impuestos, para empezar, no puede confiar mucho en el estatuto de limitaciones de evasión de impuestos.

Declaración de impuestos dos veces

Hasta ahora, hemos hablado de personas que no presentan sus impuestos y se meten en un pequeño problema. Algunas de estas personas simplemente cometieron un error, se les pasó por alto o subestimaron las consecuencias. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que cometen el error contrario? ¿Existe una multa por declarar impuestos dos veces?

No te preocupes. Si intenta presentar dos veces, el IRS simplemente rechazará la segunda declaración. También recibirá un código (generalmente 0515 o IND-515) y una explicación. De esta manera, el problema será fácil de diagnosticar y no sufrirá una sanción fiscal del IRS.

Para evitar repetir este error, debe programar sus impuestos. Esto puede ser algo problemático ya que no todos los impuestos vencen en la misma fecha. Por ejemplo, la fecha de vencimiento de los impuestos sobre la propiedad varía según los estados, mientras que los impuestos federales vencen en la misma fecha. No hace falta decir que esto es cuando no cuenta la extensión del plazo de impuestos.

¿Cuánto tiempo lleva investigar la evasión fiscal?

Entonces, imagine un escenario en el que no haya presentado sus impuestos y no haya recibido ningún tipo de castigo por evasión de impuestos. Esto no significa que estés fuera de peligro o que no te alcance en el futuro.

De hecho, se necesitan aproximadamente 1000 a 2000 horas de trabajo para investigar el fraude fiscal. . Esto significa que, según la complejidad de su caso y la cantidad de personas involucradas en él, puede llevar entre 12 y 24 meses investigarlo a fondo. .

Lo más importante que debe tener en cuenta es que no hay límite de tiempo para la recaudación de impuestos. Incluso si pasan 10 o 20 años, es posible que todavía esté enganchado. Por supuesto, esto solo es cierto en teoría, ya que generalmente hay un límite de tiempo de 10 años para recaudar impuestos. En otras palabras, la sanción fiscal del IRS es inevitable.

¿Puede simplemente negarse a pagar impuestos?

Seguro que has oído todo tipo de frases en Internet, que van desde la idea de que el impuesto es un robo legalizado hasta compararlo con el tributo medieval. Entonces, si encuentra estas afirmaciones sensatas, ¿puede negarse rotundamente a pagar impuestos (por alguna razón ideológica o su revuelta personal)?

La respuesta a esta pregunta es bastante simple:si bien existe la resistencia fiscal, legalmente no puede evitar pagar impuestos. .

En teoría, podría evitar el impuesto al consumo al no comprar el artículo gravado, pero esto rara vez vale la pena (ya sea desde un punto de vista práctico o político).

Resumir

En general, el tiempo promedio de cárcel por evasión de impuestos es de tres a cinco años. . Aún así, debe tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la evasión de impuestos dará lugar a sanciones (considerables) en lugar de tiempo en la cárcel. Para ir a la cárcel, se deben presentar cargos penales en su contra y, en la mayoría de las situaciones, este no será el caso.

Además, siempre hay matices. Encontrar una manera de evitar una parte de su pago de impuestos de manera legal no es lo mismo que presentar una declaración de impuestos falsa. Por lo tanto, el castigo promedio (o común) tampoco será el mismo.

Recuerde, cometer un error honesto no es un fraude, pero puede ser difícil de probar. Aún así, es una estrategia de defensa válida, aunque su éxito dependerá de su capacidad para convencer a un juez o al jurado de que está diciendo la verdad. En esta situación, sin embargo, siempre es mejor contratar a un abogado que tratar de idear una estrategia de defensa por su cuenta.

Preguntas frecuentes

¿Puedes ir a la cárcel por no pagar impuestos?

Si presenta su declaración y prueba que no puede pagar sus impuestos, no será encarcelado. Sin embargo, si su devolución es fraudulenta, puede recibir hasta cinco años de prisión. La evasión fiscal y el fraude fiscal son delitos graves y delitos federales.

¿Puedes ir a la cárcel por declarar soltero cuando estás casado?

Presentar la solicitud como soltero cuando está casado es un delito que puede resultar en hasta tres años de cárcel y una multa de hasta $250,000. En otras palabras, esto nunca es un buen riesgo. No casarse o casarse por razones fiscales es algo completamente diferente (y completamente legal, incluso si es éticamente dudoso).

¿Puedes ir a la cárcel por no declarar impuestos?

No declarar impuestos es una forma de evasión de impuestos y, como tal, puede llevarlo a prisión por cinco años. Si no presenta una declaración, podría ganar tiempo en prisión hasta por un año por cada año que no presentó. El estatuto de limitaciones para el IRS aquí es de tres años a partir de la fecha de vencimiento de la declaración.

¿Cuántos ingresos pueden no declararse?

Si tiene menos de 65 años, es soltero y gana menos de $12,550, generalmente no necesita presentar una declaración de impuestos federales. Si tiene más de 65 años, el umbral mínimo es de $14,250. Las personas casadas que presentan una declaración conjunta (si ambos cónyuges tienen menos de 65 años) tienen un ingreso mínimo de $25,100.

¿Qué sucede si te auditan y fallas?

En un escenario en el que sea auditado y falle, se le cobrará una multa por falta de pago. Esto suele ser el 0,5% de su impuesto no pagado. Se aplica mensualmente hasta que pague sus impuestos en su totalidad. En resumen, el IRS cambia su declaración, le envía una carta de 90 días y, finalmente, comienza a cobrar.

¿Qué sucede si comete un error en su declaración de impuestos?

Debe comunicarse con el IRS de inmediato. Para corregirlo, debe presentar una declaración enmendada. Algunas personas eligen que un profesional presente esta declaración enmendada (para evitar un error repetido). La falta de corrección de los errores suele implicar sanciones con intereses.

¿Qué pasa si no haces tus impuestos?

La respuesta más directa es que enfrentará una multa por presentación tardía. La sanción es del 5% mensual, en base a la cantidad que usted debe. Para aquellos que no pueden realizar estos pagos de inmediato, el IRS tiene planes de pago a plazos como alternativa.

¿Qué pasa si mientes en tus impuestos?

Mentir en su declaración de impuestos a menudo creará un desajuste que eventualmente crecerá en una auditoría. En otras palabras, mentir en su declaración de impuestos hará que lo atrapen y lo auditen. Una auditoría es bastante costosa por sí sola (en impuestos adicionales), por lo que debes evitarla siempre que puedas.