Los delitos relacionados con criptomonedas se han multiplicado por 12 desde 2016

Los delitos relacionados con las criptomonedas se han multiplicado por 12 en los últimos cuatro años, de 704 incidentes denunciados en 2016 a casi 9000 en 2020.

Eso es según los nuevos hallazgos de Crypto Head, que obtuvo la información a través de una solicitud de libertad de información (FOI) enviada al centro nacional de informes de fraude y delitos cibernéticos del Reino Unido, Action Fraud.

Los delitos denunciados incluyen incidentes de robo de fondos de criptomonedas, esquemas de pump and dump que tienen como objetivo atraer a los inversores privados para que inviertan en monedas de bajo valor, así como estafas de ofertas iniciales de monedas (ICO), en las que se engaña a los inversores para que inviertan en una criptomoneda completamente fabricada. .

La mayor estafa de ICO hasta la fecha es la de Bitconnect, una criptomoneda de código abierto que garantizaba a los inversores una rentabilidad del 40 %, pero resultó ser un esquema Ponzi que costó a sus inversores 2600 millones de dólares.

Crypto Head descubrió que ha habido 24 847 informes de delitos criptográficos en el Reino Unido desde 2016, con un aumento promedio del 124 % cada año. El mayor aumento se observó en 2018, cuando los delitos denunciados aumentaron un 355 % año tras año. Desde entonces, la cantidad de informes aumentó un 6 % en 2019 y un 24 % el año pasado, con un 94,5 % de incidentes relacionados con Bitcoin.

Al comentar sobre los hallazgos, el cofundador de Crypto Head, Adam Morris, recomendó no aceptar el respaldo de figuras públicas, como el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, "al pie de la letra".

“Los estafadores tienen tanto éxito porque usan nombres reconocibles y confiables para engañar a las personas haciéndoles creer que es una buena inversión cuando en realidad estas personas no tienen ningún tipo de asociación”, dijo, y agregó que las personas deben “tener cuidado con las plataformas que ofrecen grandes ganancias”.

“Si suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que lo sea. Nunca envíe su dinero o criptomonedas a una plataforma en la que no confíe completamente. Si realiza una investigación rápida, debería poder medir en línea la reputación de una empresa. Asegúrese de estar utilizando un intercambio en el que confíe y que no tenga tarifas desorbitadas. Además, asegúrese de almacenar sus criptomonedas en una billetera fuera de línea, como una billetera de hardware. 'Ni sus llaves, ni su criptografía':si no tiene la custodia de su criptomoneda en su propia billetera, está en riesgo”, dijo Morris.

Crypto Head también realizó una investigación similar en los EE. UU. y Australia, y los países informaron 110 990 y 23 576 incidentes, respectivamente.