Residente de Ohio se declara culpable de ejecutar esquema de lavado de dinero "mezclador" de Bitcoin

Un hombre de Ohio enfrenta hasta 20 años de prisión y multas multimillonarias luego de declararse culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en un tribunal federal.

Larry Dean Harmon se declaró culpable de los cargos en su contra, incluido el lavado de más de $ 300 millones mientras ejecutaba un servicio de hash de Bitcoin basado en Darknet llamado Helix.

Según una declaración del Departamento de Justicia (DoJ), Harmon lavó más de 350 000 bitcoins a través de Helix entre 2014 y 2017. Helix funcionó como un "mezclador de Bitcoin", lo que permitió a los clientes enviar la criptomoneda a destinatarios designados de una manera que ocultaba la fuente de la transferencia original.

El servicio Helix permitió a los usuarios "mezclar" sus monedas con los fondos de otros usuarios para formar un fondo común de fondos. Esto permitió que las monedas se volvieran completamente anónimas, lo que dificultaba, si no imposibilitaba, el rastreo de estos fondos.

El acusado dijo que sabía sobre el origen ilegal de los fondos canalizados a través del servicio. Helix estaba vinculado y afiliado a "Grams", un motor de búsqueda de Darknet también operado por Harmon. Harmon anunció Helix a los clientes en Darknet para ocultar las transacciones de las fuerzas del orden.

El acusado también reveló que Helix trabajó con varios mercados de Darknet, incluidos AlphaBay, Evolution, Cloud 9 y otros, para brindar servicios de lavado de dinero de Bitcoin a los clientes del mercado. Harmon también admitió que conspiró con los proveedores de Darknet y los administradores del mercado para lavar Bitcoins generados a través de delitos de tráfico ilegal de drogas en esos mercados de Darknet.

“Los mercados de la red oscura y los traficantes que venden opioides y otras drogas ilegales en ellos son un flagelo creciente”, dijo el fiscal federal interino Channing Phillips para el Distrito de Columbia.

“Pueden tratar de ocultar sus identidades y lavar millones en ventas detrás de tecnologías como Helix. Pero el departamento y sus socios encargados de hacer cumplir la ley arrojarán luz sobre sus actividades, desmantelarán la infraestructura de la que dependen esos mercados criminales y enjuiciarán y condenarán a los responsables”.

Durante audiencias anteriores, el acusado trató de demostrar que Bitcoin no es dinero, por lo que no podría ser culpable de lavado de dinero. Sin embargo, la jueza Beryl Howell rechazó este argumento.

“El término 'dinero' generalmente significa un medio de intercambio, un método de pago o una reserva de valor. Esto es cierto para Bitcoin”, dictaminó.

Como parte de los procedimientos, 4400 Bitcoins, un valor de $ 197 millones en el momento de escribir este artículo, habían sido confiscados de Harmon. La fecha en que Harmon recibirá su veredicto aún no se ha determinado, como dijeron los fiscales