La Casa Blanca luchará contra el crimen criptográfico como parte de un plan anticorrupción más amplio

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Corto en detalles, El informe es una respuesta general a la determinación del presidente Joe Biden en junio de que la corrupción representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Puntos clave

• Los lunes, la Casa Blanca emitió un plan de cinco pilares para combatir la corrupción en diversas formas, incluido el uso criminal de las criptomonedas.
• El plan anuncia la creación de una lucha contra el crimen, El equipo de criptoataque dependiente del Departamento de Justicia llamado Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas.

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La administración Biden dio un primer paso el lunes, emitiendo su plan anti-corrupción de cinco pilares para abordar un problema de seguridad nacional citado por el presidente en junio:abordar la corrupción. El informe titulado "Estrategia de los Estados Unidos para contrarrestar la corrupción" concluye que la lucha contra la corrupción es un imperativo fundamental en el futuro. "Como amenaza fundamental para el estado de derecho, la corrupción vacia las instituciones, corroe la confianza pública, y alimenta el cinismo popular hacia la eficacia, gobernanza responsable, "dice el informe.

Cinco pilares del enfoque anticorrupción del gobierno de EE. UU.

Según el informe, el gobierno organizará sus energías en torno a cinco pilares de trabajo que se apoyan mutuamente, a saber:

1. Modernizando, coordinando y la dotación de recursos para los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para combatir la corrupción
2. Frenar las finanzas ilícitas
3. Responsabilizar a los actores corruptos
4. Preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción
5. Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para promover los objetivos políticos.

Grupo de trabajo creado para luchar contra el crimen criptográfico

El uso delictivo de las criptomonedas es parte de la combinación de actos ilícitos que el gobierno quiere abordar en su larga lista de actividades contra el blanqueo de dinero. Específicamente, en el marco del tercer pilar del informe, es el Objetivo Estratégico 3.1:Mejorar los esfuerzos de aplicación. Esa sección describe la creación de un grupo de trabajo criptográfico dirigido por el Departamento de Justicia (DOJ).

"Criptomoneda y corrupción:el Departamento de Justicia utilizará un grupo de trabajo recientemente establecido, el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, centrarse específicamente en investigaciones complejas y

enjuiciamientos por usos criminales de criptomonedas, particularmente los delitos cometidos por los intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y volteo, y actores de infraestructura de lavado de dinero ".

La estrategia también apunta a activos digitales

El plan se esfuerza por adoptar un enfoque holístico en sus esfuerzos por enfrentar y corregir la corrupción. Cita varios tipos de acciones que planea apuntar, como el uso de empresas ficticias, transacciones inmobiliarias, fraude fiscal, extorsión, cleptocracia y corrupción administrativa. También destacó el uso de activos digitales en particular como un área de atención.

"Los avances en la tecnología digital han mejorado drásticamente la eficiencia, conveniencia, y alcance de las alternativas digitales al efectivo, y aceleró el uso y el comercio de activos digitales en todo el mundo, "decía el informe." Al mismo tiempo, Los activos digitales se han utilizado en apoyo de una variedad de actividades ilícitas, incluida la financiación de la proliferación, ataques de ransomware, tráfico de personas y narcóticos, fraude, corrupción, y evasión de sanciones ".

Irónicamente, el informe señaló que la orientación regulatoria laxa de los activos digitales, que incluye criptografía, era una laguna clave de explotación por parte de los delincuentes. "En un mundo cada vez más conectado y digital, los actores corruptos explotan la supervisión y las debilidades regulatorias en las jurisdicciones de todo el mundo para desviar y ocultar el producto de sus actos ".

Será interesante ver si nuestro gobierno sigue sus propios consejos para corregir las "debilidades regulatorias y de supervisión" que existen actualmente específicas para las criptomonedas y los activos digitales en general. Sobre todo porque lo único que está en juego es la seguridad nacional de Estados Unidos.

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