Por que parece que Alexander Vinnik, sospechoso de fraude de bitcoin, será extraditado a los EE. UU.

Todo el mundo se está volviendo loco por bitcoin, sin embargo, muy pocas personas entienden de qué se trata, cómo se relaciona con blockchain y si se trata de una herramienta de inversión legítima o una estafa masiva. El caso de extradición de Alexander Vinnik, el supuesto autor intelectual ruso de un plan de lavado de dinero digital de 4.000 millones de dólares, pone todo esto en primer plano.

Vinnik, quien fue arrestado en el norte de Grecia, se describe a sí mismo como un consultor de bitcoins y niega todos los cargos presentados en su contra por funcionarios estadounidenses que lo han acusado de administrar el intercambio BTC-e y de lavar miles de millones de dólares a través de transacciones de bitcoins.

Había estado esperando que la Corte Suprema de Grecia decidiera si podía ser extraditado a los Estados Unidos. donde se enfrenta a un juicio por delito cibernético. El miércoles, el tribunal dictaminó que Vinnik puede ser extraditado para enfrentar cargos en Estados Unidos. Ahora depende del ministro de Justicia griego determinar si se llevará a cabo la extradición, pero es probable que Vinnik se enfrente a las autoridades estadounidenses en poco tiempo.

Vinnik, 38, es uno de los siete sospechosos rusos arrestados o procesados ​​en todo el mundo este año por delitos cibernéticos estadounidenses. Ha luchado mucho contra la extradición a EE. UU., desplegar un costoso equipo de abogados penales griegos ante el tribunal. Vinnik ha dicho que está dispuesto a ser extraditado a su país de origen, Rusia. donde lo buscan por cargos de fraude menores.

Si el ministro de justicia griego decide enviar a Vinnik a Rusia, será una cuestión diplomática entre Grecia y Estados Unidos.

¿Bitcoin es demasiado turbio?

Algunos podrían enojarse con la idea de involucrarse en bitcoin, dadas las acusaciones de Vinnik y otras historias noticiosas no tan bonitas sobre la burbujeante criptomoneda que está esperando estallar. Pero es posible que todavía se pregunte cómo funciona, y si puede ganar algo de dinero con ello.

Un buen punto de partida es reflexionar brevemente sobre el valor del dinero. ¿Qué entiendes por valor? Tome el juguete navideño imprescindible de este año:un robot programable hecho de pequeños ladrillos. Tus hijos quieren uno quieres uno, escasea y está agotado en casi todas partes. Su precio está subiendo fuera de las tiendas de juguetes estándar. Puede comprarlo por múltiplos de su precio minorista en sitios de subastas en línea. Este es un bien valioso. Quizás uno en el que pueda invertir. Si puede obtener algunos de estos artículos escasos a un precio normal, podría hacer una matanza subastarlos en línea.

Ahora considera esto, ¿Qué pasa si el juguete no es un artículo físico? ¿Y si el producto buscado fuera una aplicación de juego? Puedes descargarlo, pero necesitas un código de activación para usarlo, y los códigos no son fáciles de conseguir. La escasez se debería al racionamiento de la oferta, no por falta física de stock. Suponiendo que pueda comprar varios códigos de activación y subastarlos en línea, podría tratarlos como una inversión. No importa ni por un segundo quién crea la aplicación y por qué hay códigos de activación limitados. Se considera un activo valioso. ¿Podría ser una mercancía? una fuente de valor, un almacén de tal valor? ¿Podría utilizarse como moneda?

Sustituya el robot de juguete o la aplicación por bitcoin y tendrá una idea de lo que está sucediendo. Bitcoin es un tipo de software. Piense en ello como un token digital que se puede programar para hacer varias cosas, que contiene una variedad de información.

Bitcoin y otras criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, un sistema de almacenamiento de información que funciona como un libro mayor descentralizado. La información no se guarda en un servidor central, pero está duplicado y disperso en una red enorme. Cada vez que se actualiza esta información, se realiza un cambio correspondiente en toda la red.

¿Cuál es el beneficio de esta descentralización? Los entusiastas de Blockchain le dirán que el sistema es imposible de corromper o manipular. Cualquier intento de "piratear" información será rechazado por otros nodos del sistema que tengan la copia fiel de la información. Si le han otorgado un token digital, un bitcoin, puede estar seguro (nos dicen) de que es genuino.

Más allá del control del gobierno

Excelente, así que tenemos un libro de contabilidad digital supuestamente impenetrable que evidencia pequeños fragmentos de software que la gente cree que son valiosos. Suena benigno Entonces, ¿por qué Vinnik enfrenta acusaciones de lavado de dinero? Los agentes del orden se han dado cuenta de que la naturaleza descentralizada del libro mayor y la naturaleza anónima de los creadores y titulares de bitcoins lo convierten potencialmente en un conducto maravilloso para los fondos obtenidos ilegalmente.

Recordar, el libro mayor está actualmente fuera del control, o conocimiento de gobiernos y autoridades estatales. Bien o mal Los bitcoins se consideran valiosos y la gente los cambia por dinero real. El valor de bitcoin ha superado con creces los US $ 10, 000 y las firmas financieras están listas para comenzar a negociar futuros, que son apuestas sobre el precio de los próximos contratos para intercambiar bitcoins. Blockchain podría ser una revolución no solo en finanzas, pero también en blanqueo de capitales.

Pero la era del comercio de criptomonedas vaquero está lista para detenerse. Los reguladores de todo el mundo están reaccionando a los valores en alza con intentos de inyectar un grado de transparencia en estos oficios. Empezando por la UE, Está previsto que la legislación obligue a las plataformas en línea donde se comercializan bitcoins a llevar a cabo la debida diligencia con los clientes e informar sobre transacciones sospechosas. Traerá intercambios dentro de la red de reglas que intentan prevenir el lavado de dinero y el tráfico del producto del delito. incluida la financiación del terrorismo.

Si está pensando en especular con bitcoin, deberías hacerlo? Antes de que te decidas recuerde esto:la última innovación en finanzas que prometía recompensas increíbles con riesgos apropiadamente distribuidos fue la creación de CDO sintéticos y mayúsculas cargadas de derivados a mediados de la década de los noventa. Y todos sabemos cómo fue eso.