El intercambio de criptomonedas más grande del mundo bajo investigación federal

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está bajo investigación del IRS y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), luego de acusaciones de lavado de dinero y violaciones fiscales, según los informes.

Con sede en las Islas Caimán y Singapur, Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas como Bitcoin. Aunque la investigación en curso es confidencial, Bloomberg News informa que los investigadores están entrevistando a personas que tienen una idea de cómo opera Binance.

"La empresa, al igual que la industria en la que opera, ha tenido éxito en gran medida fuera del alcance de la supervisión gubernamental", Bloomberg News informado. "Chainalysis Inc., una firma forense de blockchain cuyos clientes incluyen agencias federales de EE. UU., concluyó el año pasado que, entre las transacciones que examinó, fluían más fondos vinculados a actividades delictivas a través de Binance que cualquier otro intercambio de criptomonedas".

En respuesta, Binance tuiteó una declaración defendiéndose.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”, dijo el intercambio de criptomonedas. “Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas.

"Tenemos un sólido historial de asistencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos".

Los agentes del IRS están investigando la conducta de los clientes y empleados de Binance, según Bloomberg . Los investigadores federales están investigando si Binance ha estado permitiendo que los estadounidenses realicen transacciones ilegales en su plataforma.

"A NOSOTROS. Los funcionarios han expresado su preocupación de que las criptomonedas se están utilizando para ocultar transacciones ilegales, incluidos robos y negocios de drogas, y que los estadounidenses que han obtenido ganancias inesperadas apostando al meteórico ascenso del mercado están evadiendo impuestos”, Bloomberg reportado.

Por ejemplo, en el reciente ataque de ransomware contra Colonial Pipeline, responsable de la escasez de gas en la costa este, se dice que la compañía del gasoducto pagó a los piratas informáticos un rescate de $ 5 millones en criptomonedas prácticamente imposibles de rastrear.