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Ex comerciante de Wall Street desfalcó 19 millones de dólares de inversores:fiscales

Un ex comerciante de Wall Street se enfrenta a una sentencia de prisión potencialmente prolongada después de admitir que defraudó a los inversores con millones de dólares para su propia ganancia financiera.

Durante al menos cuatro años, Paul Andrews Rinfret vendió a los inversores intereses de sociedad limitada en Plandome Partners L.P., un fondo de inversión es operado por Rinfret y Plandome LLC, con la intención de utilizar la mayor parte de los ingresos para enriquecerse a sí mismo y a su familia, según los fiscales federales.

Rinfret se declaró culpable el martes de un cargo de fraude electrónico y un cargo de fraude de valores. Ambos cargos conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión.

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Según los fiscales federales, Rinfret afirmó falsamente que usaría todos sus fondos de inversión para negociar contratos de futuros vinculados al índice Standard &Poor's 500 al que tomaría el 25 por ciento de las ganancias netas de las operaciones. Sin embargo, las mentiras que dijo Rinfret eran aún más profundas. Dentro de su esquema, Los fiscales federales dicen que Rinfret les dijo a los inversionistas que Plandome Partners negociaba a través de ciertas cuentas de corretaje que no existían o que no estaban abiertas en un momento en que afirmó que las estaba negociando.

Rinfret también les dijo a sus víctimas que invertirían en una estrategia comercial "exitosa" con un historial probado, según la denuncia de la SEC. “Rinfret se jactó ante los inversores de que la estrategia comercial había generado rendimientos de tres dígitos de hasta el 362 por ciento para los inversores de Plandome durante un período de varios años, y que Plandome nunca había perdido dinero en un solo mes desde 2012, ”Según la denuncia de la SEC.

La pequeña parte de los fondos que se invirtió, nunca obtuve ganancias, según documentos judiciales.

Rinfret supuestamente utilizó la mayor parte del dinero para comprar artículos de lujo y alquileres vacacionales de alta gama para él y los miembros de su familia.

“Paul Rinfret mintió cruelmente a los inversores a cada paso. Mintió sobre sus rendimientos pasados ​​para que invirtieran, "El fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo." Él mintió acerca de haber invertido todo su dinero, cuando en realidad gastaba gran parte en cosas como joyas, carros, y una casa en los Hamptons ".

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Al utilizar la cuenta de Plandome Partners, Rinfret gastó casi $ 50, 000 en un alquiler de vacaciones en Hamptons. También utilizó los fondos para comprar más de $ 40, 000 en joyas, y decenas de miles de dólares para el lugar de la fiesta de compromiso de su hijo, según los fiscales federales.

Y para apaciguar a los inversores, Los fiscales federales dicen que Rinfet envió "excelentes resultados de inversión" a sus víctimas, además de enviarles estados de cuenta de corretaje falsos.

Se espera que Rinfret sea sentenciado en febrero de 2020.

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