Met Police incauta récord de 180 millones de libras esterlinas en criptomonedas

La Policía Metropolitana de Londres llevó a cabo la confiscación de criptomonedas más grande del Reino Unido hasta la fecha, incautando casi 180 millones de libras esterlinas.

El allanamiento fue realizado el sábado 10 de julio por detectives del Comando de Delitos Económicos del Met como parte de una investigación sobre lavado de dinero internacional.

Los detectives habían recibido una pista sobre la transferencia de activos criminales y, luego de la confiscación, entrevistaron a una mujer de 39 años bajo amonestación.

La misma mujer había estado involucrada en la confiscación de criptomonedas más alta anteriormente llevada a cabo por el Met, que los vio incautar una suma equivalente a £ 114 millones el mes pasado. Desde entonces había sido puesta en libertad bajo fianza.

El Met no especificó el tipo de criptomoneda que había sido confiscada ni cómo fue incautada. Un portavoz del Met se negó a proporcionar más detalles sobre el caso.

Al comentar sobre las noticias, el comisionado asistente adjunto Graham McNulty dijo que si bien el efectivo sigue siendo la forma de pago más popular utilizada por los delincuentes, el Met "ve cada vez más a los delincuentes organizados que usan criptomonedas para lavar su dinero sucio".

Según McNulty, esto se puede atribuir al desarrollo de las plataformas digitales.

"Si bien hace algunos años este era un territorio bastante desconocido, ahora tenemos oficiales altamente capacitados y unidades especializadas que trabajan arduamente en este espacio para estar un paso por delante de quienes lo utilizan para obtener ganancias ilícitas", dijo.

"Los detectives en este caso han trabajado incansable y meticulosamente para rastrear millones de libras en criptomonedas sospechosas de estar vinculadas a la delincuencia y ahora están siendo lavadas para ocultar el rastro. Aquellos vinculados a este dinero claramente están trabajando duro para ocultarlo", continuó. , y agregó que la investigación del Met sobre el tema "no se detendrá ante nada para interrumpir la transferencia e identificar a los involucrados".

El DC Joe Ryan dijo que, desde que incautó £114 millones de libras esterlinas en criptomonedas el mes pasado, la investigación del Met sobre el lavado de dinero internacional ha sido "compleja y de gran alcance".

“Hemos trabajado arduamente para rastrear este dinero e identificar la delincuencia con la que puede estar vinculado. La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses a medida que afinamos a quienes están en el centro de esta supuesta operación de lavado de dinero”, agregó.

El mes pasado, una FOI reveló que los delitos relacionados con las criptomonedas se habían multiplicado por 12 en los últimos cuatro años, de 704 incidentes denunciados en 2016 a casi 9000 en 2020.