EE. UU. incauta un récord de 3.600 millones de dólares en Bitcoin del hackeo de Bitfinex

El FBI arrestó a una pareja casada en Nueva York, alegando que conspiraron para lavar criptomonedas robadas del pirateo de 2016 del intercambio de moneda virtual Bitfinex.

En agosto de 2016, los piratas informáticos robaron USD 65 millones (£ 49 millones) en Bitcoin del intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, una cantidad que hoy está valuada en USD 4500 millones (£ 3300 millones).

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció esta semana que dos personas vinculadas al hackeo habían sido arrestadas:Ilya Lichtenstein y Heather Morgan.

La pareja casada fue acusada de lavado de dinero, que conlleva una sentencia de hasta 20 años de prisión, así como de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia máxima de cinco años.

Jim Lee, jefe de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), que participó en la investigación junto con el FBI, describió las acciones de Lichtenstein y Morgan como “un esquema metódico y calculado” que les permitió “supuestamente lavar y disfrazar su vasta fortuna”. ”.

"Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de lavado, lo que les permite rastrear, acceder y confiscar los fondos robados, lo que ha significado la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, valorada en más de $ 3.6 mil millones", dijo. añadido.

Aunque Lichtenstein y Morgan no han sido acusados ​​formalmente de piratear Bitfinex. Sin embargo, la Declaración de hechos del Departamento de Justicia revela que las fuerzas del orden descifraron un archivo que se encuentra en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, que descubrió "una lista de 2000 direcciones de moneda virtual, junto con las claves privadas correspondientes".

“El análisis de la cadena de bloques confirmó que casi todas esas direcciones estaban directamente vinculadas al hackeo”, indicó el documento del Departamento de Justicia.

Sin embargo, la pareja no son las únicas personas involucradas en el atraco:. En 2019, las autoridades israelíes arrestaron a los hermanos Eli y Assaf Gigi por su participación en el ataque.

En una declaración, Bitfinex dijo que aprecia el "trabajo duro y la dedicación" del equipo del Departamento de Justicia que condujo a este "gran éxito".

"Hemos estado cooperando ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación y continuaremos haciéndolo", dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.

"Bitfinex trabajará con el Departamento de Justicia y seguirá los procesos legales apropiados para establecer nuestros derechos a la devolución del bitcoin robado. Bitfinex tiene la intención de proporcionar más actualizaciones sobre sus esfuerzos para obtener la devolución del bitcoin robado cuando esas actualizaciones estén disponibles".