En India, más de 2 lakh de cuentas de criptomonedas han sido prohibidas en los últimos seis meses.

La criptomoneda descentralizada ha sido parte de la narrativa popular durante el último año. Por otro lado, El dinero digital ha proporcionado una plataforma para actividades ilegales en línea, como la evasión de impuestos y otros tipos de fraude significativo. Entre abril y septiembre de 2021, los tres principales intercambios de criptomonedas:WazirX, CoinSwitch Kuber, y CoinDCX:prohibieron casi dos lakh de cuentas por motivos de actividad delictiva.

En los últimos seis meses, CoinSwitch Kuber ha terminado 180, 000 cuentas, y actualmente está monitoreando las acciones diarias de alrededor de 200, 000 cuentas que pueden resultar dañinas. Siguiendo las demandas de las autoridades policiales indias y extranjeras, WazirX ha prohibido 14, 469 cuentas. Hubo 38 consultas de autoridades extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley. Estos vinieron de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Austria, Suiza, y Alemania. Sin embargo, después de las quejas de otros usuarios y el proceso de seguimiento interno de la empresa, más del 90% de las cuentas fueron prohibidas.

La Dirección de Ejecución ha emitido a WazirX un aviso de causa demostrativa por presuntas violaciones de la Ley de Gestión de Divisas en transacciones que utilizan criptomonedas por valor de Rs. 2, 790 millones de rupias. Ha lanzado una investigación sobre las aplicaciones de apuestas ilícitas de propiedad china como parte de su investigación continua sobre lavado de dinero. Cuando uno puede transmitir bitcoins fuera del intercambio, Se abre la caja de Pandora. La principal preocupación de los reguladores son los consumidores que compran bitcoins en una plataforma y los transfieren a direcciones desconocidas. Nadie sabe a quién pertenecen estas direcciones o cuál es el propósito de estas direcciones. Incluso los intercambios de criptomonedas no podrán monitorearlo.

Para abordar este problema, CoinSwitch Kuber prohíbe a los usuarios retirar o mover dinero bitcoin. Para retirar sus fondos, Los clientes primero deben vender el activo criptográfico en el intercambio y hacer que los fondos se depositen directamente en sus cuentas bancarias en rupias indias. Aunque los propios intercambios están prohibiendo cuentas cuestionables, los expertos en políticas dicen que el problema principal es la falta de regulación. Las criptomonedas están principalmente descontroladas. Si bien el Banco de la Reserva de la India ha indicado reservas sobre la legalización de las criptomonedas, el gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.