• Oficina del Fiscal General de Nueva York vs.Bitfinex :La Procuraduría General de Nueva York estaba investigando a Bitfinex por acusaciones de fraude e inversores engañosos. Los fiscales alegaron que el intercambio de cifrado y su firma asociada de monedas estables, Atar, por cubrir una pérdida de US $ 850 millones, y al hacerlo, engañó a los inversores. El juez de la Corte Suprema del condado de Nueva York decidió no dar por terminada la investigación sobre las empresas, y en respuesta, las empresas dijeron que apelarán la decisión.

• Afeitadoras SEC frente a Trendon :El operador de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Shaver's, quedó bajo el escrutinio legal de la SEC por solicitar inversiones ilícitas en oportunidades relacionadas con bitcoin de varios prestamistas. Este caso proporcionó información al juez sobre cómo se puede acceder a los daños denominados en bitcoins en el futuro. con solo usar el precio diario de bitcoin en el momento en que se descubrió el esquema.

• El estado de Florida vs.Espinoza :En agosto de 2021, la Fundación Bitcoin presentó un amicus curiae basado en el caso presentado contra el residente de Florida Pascal Reid, buscando desestimar un cargo por transmisión de dinero. Reid y Mitchell Anber Espinoza fueron arrestados en los operativos encubiertos donde realizaron transacciones falsas con agentes encubiertos y convirtieron US $ 30. 000 en bitcoin. Ambos fueron presentados contra cargos de lavado de dinero, pero desestimados porque bitcoin no es dinero real.

• Oracle frente a CryptoOracle :El gigante del software Oracle presentó una demanda contra la startup de blockchain CryptoOracle, con denuncias de infracción de marca registrada y ciberocupación, seguido de la publicidad de la puesta en marcha en CNBC. Según la denuncia, la startup utilizó el nombre de Oracle para mejorar su reputación. El gigante tecnológico primero intentó resolver el problema fuera de los tribunales, pero resultó en la presentación inicial de la marca registrada CryptoOracle.

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• El exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, es demandado por fraude :Bithumb, subsidiaria de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, fue demandada por cargos penales de fraude y también enfrentó acusaciones de incumplimiento de contrato en Hong Kong. Las acusaciones fueron que el intercambio actuó de mala fe cuando anunció sus planes de abrir un intercambio en Tailandia y utilizó este anuncio para hacer que la gente invirtiera en su moneda BXA. Bithumb perdió la demanda y se le acusó de pagar una indemnización de 100.000 millones de dólares.

• Harrison Hines contra Joseph Lubin :Fundador de Token Foundry, startup incubada por ConsenSys, Harrison Hines alegó que su ex socio comercial Joseph Lubin violó el contrato y le emitió 13 millones de dólares. El caso fue presentado en la Corte Suprema de Nueva York y mencionó que Lubin tenía una conexión con el incumplimiento de contrato. meruit cuántica, fraude, ganancias impagas, y más.

• Estados Unidos contra Ross William Ulbricht :En este caso, Ulbricht fue acusado de dirigir el desaparecido mercado negro en línea Silk Road. En febrero de 2014, fue acusado de cargos de piratería informática, el tráfico de drogas, lavado de dinero, y otras actividades ilícitas. Supuestamente usó bitcoin para todas sus transacciones. Sobre la base de que bitcoin no es dinero real, fue declarado inocente.

• El Tribunal Supremo de la India contra el Banco de la Reserva de la India :La Corte Suprema había criticado abiertamente el manejo de RBI de la prohibición de las criptomonedas en julio de 2018. En su sesión, el tribunal había ordenado al RBI que respondiera en un plazo de dos semanas. El caso se desarrolló durante un período difícil mientras el gobierno indio consideraba una ley general que hacía que las criptomonedas fueran ilegales para que las usaran los indios.

• Banco Santander vs.Mercado Bitcoin: Santander fue demandado por Mercado Bitcoin en 2018 como resultado del bloqueo y cierre de la cuenta del intercambio. El banco español apeló principalmente a la decisión del tribunal, pero luego la negó y acordó seguir la decisión del tribunal de pagar la multa.

• La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. Frente al equipo de financiación de Bitcoin :En marzo de 2018, La Comisión Federal de Comercio de EE. UU. suspendió las cuentas del Equipo de Financiamiento de Bitcoin a través de una orden judicial que alega que el proceso practica prácticas de marketing engañosas. En 2019, la FTC anunció que resolvió los cargos, lo que sumaba menos de aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses.