El auge de las lavanderías criptográficas:¿cómo cobran los delincuentes Bitcoin?

En ruso, Hydra ofrece una plétora de opciones diferentes para que los delincuentes se beneficien de las criptomonedas, como intercambiar bitcoins por certificados de regalo, tarjetas de débito prepagas, o cupones de iTunes.

La capacidad de permanecer en el anonimato con bitcoin lo ha hecho cada vez más atractivo para los delincuentes. particularmente a los hackers, que exigen rescate después de robar en organizaciones.

Según la empresa de investigación Chainalysis, al menos $ 350 millones en cripto rescate se pagaron a las bandas cibernéticas en 2020, incluido DarkSide, la organización que cerró el oleoducto colonial a principios de mes.

Al mismo tiempo, cada transacción se registra en una criptomoneda blockchain irreversible, dejando un rastro visible para cualquier persona con experiencia técnica.

Aprendamos más sobre el auge de las lavanderías criptográficas en profundidad.

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Intercambios oscuros

Según Chainalysis, las entidades criminales recibieron alrededor de $ 5 mil millones en dinero en 2020, y esas empresas ilícitas distribuyeron aproximadamente $ 5 mil millones a otras entidades, lo que representa menos del 1% de los movimientos totales de criptomonedas.

Los criminales solo gastaban dinero en efectivo en las grandes empresas de intercambio de criptomonedas en los períodos iniciales de las criptomonedas. Elliptic cree que entre 2011 y 2019, los principales intercambios ayudaron en la distribución de entre el 60% y el 80% de los intercambios de Bitcoin de actores criminales conocidos.

Cuando los intercambios se preocuparon más por las leyes el año pasado, varios de ellos mejoraron sus procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y Conozca a su cliente (KYC), y la participación cayó al 45 por ciento.

Las regulaciones más estrictas han llevado a algunos delincuentes a utilizar intercambios no registrados, que no suelen requerir información KYC. Muchos operan en lugares con estándares regulatorios más laxos o fuera de acuerdos de extradición.

Hay una gran cantidad de rampas especiales de moneda fiduciaria adicionales. Según Chainalysis, Los comerciantes de venta libre son particularmente útiles para facilitar algunas de las transacciones ilegales más grandes, con ciertos procedimientos, evidentemente, sólo por esta razón.

Sin embargo, las transacciones más pequeñas se procesan a través de más de 11, 600 cajeros automáticos seguros que han surgido en todo el mundo con poca o ninguna supervisión, oa través de sitios de juegos en línea que aceptan criptomonedas.

Empresas forenses

En este contexto, Las firmas forenses de criptografía están empleando tecnología que analiza las operaciones de la cadena de bloques junto con la inteligencia humana, para detectar carteras de criptomonedas que pertenecen a grupos criminales y construir una imagen del sistema criminal más grande y complejo.

Su investigación proporciona luz, sobre cómo los ciberdelincuentes alquilan su malware a programas afiliados, recaudar un porcentaje de los ingresos, con un resumen de cómo los delincuentes transfieren su dinero.

Kimberly Gaur, Jefe de investigación de Chainalysis, señaló que los piratas informáticos utilizan cada vez más el cifrado para cobrar por los servicios y el apoyo de otros delincuentes, incluidos los servicios de alojamiento o el cobro por las contraseñas de inicio de sesión de sus clientes, proporcionando a los investigadores una imagen más completa del ecosistema.

Grauer declaró, "Hay muchas menos necesidades de extraer fondos para respaldar sus modelos comerciales". “Ahora podemos ver la extorsión pagada, así como la división e ir a todos los demás miembros en el marco, "

Echa un vistazo a Trail-

Sin embargo, Los estafadores emplean cada vez más herramientas y tácticas de alta tecnología para romper la ruta encriptada que han dejado atrás.

Algunos delincuentes se involucran en "saltos de cadena, ”Que implica saltar entre varias criptomonedas, frecuentemente en rápida sucesión, para evitar la detección o emplear criptomonedas especiales con más anonimato inherente a ellas, como Monero.

Vasos o batidoras, Las empresas de terceros que mezclan dinero ilegal con criptomonedas limpias antes de que se dispersen son uno de los métodos más comunes para mantener a raya a los investigadores. Acusado y condenado por el Ministerio de Justicia en abril Un ciudadano doble ruso-sueco que administraba el negocio de mezcla de Bitcoin Fog, transfiriendo más de $ 335 millones en criptomonedas durante la última década.

Según Elliptic, el "jammer favorito" en 2020, que ayudó a habilitar el 13% de todas las actividades de lavado de Bitcoin ese año, eran "carteras de privacidad" extremadamente complejas con tecnología de anonimización y capacidades de mezcla integradas en.

¿Qué depara el futuro?

Los funcionarios “necesitan mejorar las incautaciones y retener activos, ”Así, según Tom Killerman, jefe de la Estrategia de seguridad cibernética de VMware y miembro de la Junta Asesora de Investigaciones Cibernéticas del Servicio Secreto de EE. UU. para que la aplicación federal pueda incautar más rápidamente las criptomonedas de las operaciones.

Los intercambios individuales ahora pueden unirse a los servicios de investigación que pueden alertarlos sobre comportamientos sospechosos en función de sus registros.

Sin embargo, los expertos ya han abogado por la divulgación de listas negras de billeteras reconocidas para ser utilizadas por actores criminales, un tipo de advertencia de INTERPOL, con intercambios, organizaciones analíticas, y el gobierno intercambia públicamente datos sobre sus operaciones para que esto sea factible.

“Quizás ahora sea el momento de reconsiderar algunas de estas propuestas legislativas, "Dijo Kimba Walden, Consejero General Adjunto.

Conclusión

Han surgido numerosas firmas forenses de criptografía para ayudar a las fuerzas del orden a rastrear a los grupos criminales mediante el examen de dónde se mueven las monedas.

Estas empresas incluyen Chainalysis, con sede en Nueva York, que financió $ 100 millones en incluso más de $ 2 mil millones anteriormente este año, Elliptic, con sede en Londres, que cuenta a Wells Fargo como accionista, y CipherTrace respaldado por el gobierno de EE. UU.