Los delincuentes en América Latina lavan dinero con criptomonedas, Informe dice
Un informe reciente afirma que los delincuentes utilizan principalmente criptomonedas para el lavado de dinero en América Latina. La mayoría de los países de la región carecen de medidas de seguridad serias que conducen a exuberantes robos ejecutados por grupos delictivos organizados.
El lado oscuro de LATAM
Compilado por la empresa de inteligencia cibernética IntSights, el informe profundizó en la participación de América Latina en actividades financieras ilegales. Más específicamente, describió numerosos grupos sofisticados del crimen organizado que actúan en la región. Aún, Los equipos de seguridad empresarial están descuidando el problema. Por lo tanto, Las transacciones financieras ilícitas en LATAM aumentan continuamente.
De hecho, el documento señaló que los países latinoamericanos encabezan la lista de las peores naciones del mundo en materia de lavado de dinero. Se refirió a un nuevo método operativo utilizado por los delincuentes:las criptomonedas:
Según el primer equipo forense de blockchain, CipherTrace, Los delincuentes utilizan varias herramientas principales para el lavado de dinero con criptomonedas. Entre ellos se incluyen los intercambios no regulados que no requieren amplias políticas y "mixers" de "conozca a su cliente" (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Suficientemente interesante, un ex empleado de Microsoft fue declarado culpable recientemente por robar más de $ 10 millones y lavarlos con esos mezcladores.
Según el documento, Colombia y Brasil lideran en términos de transacciones financieras ilícitas.
Interés de criptomonedas en LATAM
El informe admitió el mayor interés hacia Bitcoin y algunas monedas alternativas en la región. Se refirió a los intercambios entre pares como el método preferido para comprar o vender activos digitales.
A finales de 2019, Criptopotato informó el volumen récord de transacciones de Bitcoin en Argentina y Venezuela. Ambos países registran continuamente altos volúmenes, y Chile no se queda atrás. Este último alcanzó un nuevo ATH a principios de febrero de 2020.
Si bien algunas personas insinúan las difíciles situaciones políticas en esos países como la razón principal del alto volumen, el informe planteó otra posibilidad:
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