El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas en 2020, Según New Crime Report

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El IRS está intensificando su juego de aplicación en 2022 para contrarrestar la actividad delictiva criptográfica.

Puntos clave

• El jueves, El IRS publicó su informe anual de investigación criminal citando la incautación de $ 3.5 mil millones en criptomonedas vinculadas a actividades ilegales en 2020.
• Ese botín representó el 93% de la cantidad total de monedas confiscadas de la agencia.
• La Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS también anunció planes para lanzar su Centro de Datos y Colaboración Avanzada en 2022 para tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con la criptografía.

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En un nuevo informe del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) emitido el jueves pasado, la agencia de recaudación de impuestos destacó en el documento de 49 páginas que en 2020 incautó más de $ 3.5 mil millones en criptomonedas. Esa cantidad criptográfica representó el 93% de los activos totales incautados como parte de su mandato de aplicación de impuestos.

Es posible que no sepa, porque yo no lo sabía, que el IRS tiene una Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU) dedicada que ha estado operando durante algunos años. Se centra en tecnologías basadas en Internet que permiten a los delincuentes participar en actividades ilegales sin una única ubicación física. y con un cierto grado de seudonimato, que se parece mucho a algunos de los atributos de las criptomonedas.

De hecho, según el informe, la mayor parte de los delitos que persigue la CCU casi siempre involucran el uso de cripto para facilitar la actividad delictiva que combate. Esto incluye delitos como fraude fiscal, el tráfico de drogas, lavado de dinero, y fraude electrónico, que comprende la mayor parte de los $ 3.5 mil millones confiscados el año pasado.

Los principales éxitos relacionados con la cibernética que figuran en el informe de aplicación incluyen:

• Incautación de $ 1 mil millones en criptomonedas con la eliminación en noviembre de 2020 del mercado criminal de la red oscura Silk Road y su fundador.
• El arresto en el aeropuerto de LAX del autor intelectual de la operación de lavado de dinero de mayor duración en la web oscura.
• La condena de un ex empleado de Microsoft por estafar a millones en códigos de tarjetas de regalo de Microsoft y lavar esos fondos a través de criptomonedas.

En la sección CCU del informe, el equipo de aplicación del IRS destaca su creciente atención en la capacitación priorizada y el despliegue de criptomonedas, blockchain, y tecnologías de inteligencia de código abierto (OSINT) para desentrañar estafas financieras complejas. Y tienen la intención de aumentar ese compromiso para perseguir cripto y ciberdelitos a medida que el panorama de los pagos digitales continúa evolucionando.

Para mantener el ritmo y prepararse para esa eventualidad, la CCU del IRS ha anunciado sus planes para lanzar un Centro de datos y colaboración avanzada (ACDC) en el área del norte de Virginia el próximo año. El enfoque de ese centro será unificar datos, tecnología, y personal especializado de todo el Tesoro y el gobierno para trabajar en soluciones de alto impacto para "proteger la integridad de los sistemas fiscales y financieros de EE. UU.".

El liderazgo de la agencia continúa declarando en el informe que cree que la integración de Eastern CCU con sede en Washington, D.C. y la Unidad de Apoyo Cibernético del IRS se asegurarán de que el ACDC que se creará pronto tendrá un enfoque operativo claro y creará soluciones de alta tecnología para resolver mejor los delitos digitales.

Es un hecho conocido que tanto las criptomonedas como el dinero fiduciario se utilizan en actividades ilegales. Y es bueno que el IRS esté intensificando su aplicación para tomar medidas enérgicas contra la criminalidad criptográfica. Sin embargo, No giremos demasiado aquí y descartemos los beneficios de blockchain recién nacidos con el agua del baño del chico malo. La regulación de cifrado de sentido común es necesaria para garantizar que los inversores respetuosos de la ley tengan acceso a esta clase de activos, mientras que los delincuentes no.

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