Cómo denunciar una empresa falsa

Empresas falsas perpetran todo tipo de fraudes, incluidas, entre otras, las estafas de inversión, estafas de seguros, el robo de identidad, estafas de lotería, y ofertas fraudulentas de bienes y servicios que nunca se materializan a pesar de que usted pagó por ellos. El fraude de seguros por sí solo representa más de $ 100 mil millones en pérdidas al año.

Paso 1

Anote los nombres de las personas que llaman, números de teléfono, nombres de empresas, y direcciones a las que se le solicita que envíe dinero.

Paso 2

Escriba todo lo que pueda recordar sobre su conversación, ya sea en persona o por teléfono. Use una grabadora digital para grabar la conversación, si tienes uno disponible, y descargue el archivo de audio a su computadora.

Paso 3

Organiza tu evidencia. Haga al menos tres copias, y guarde una copia para sus propios registros.

Paso 4

Llame al FBI. Vaya a www.FBI.gov para encontrar el número de teléfono de su oficina local del FBI. También pueden darle consejos sobre cómo protegerse contra el fraude. El agente del FBI le enviará un formulario o le pedirá que envíe una copia de la información que ha recopilado.

Paso 5

Comuníquese con el fiscal general de su estado o con la oficina de protección al consumidor y con la policía local para denunciar la estafa. especialmente si ha perdido dinero o bienes como resultado de un fraude. Cada agencia con la que se comunique probablemente le pedirá que envíe una copia de su evidencia.

Propina

Otros lugares para denunciar empresas fraudulentas son la Comisión Federal de Comercio (www.FTC.gov), la Comisión de Bolsa y Valores (www.SEC.gov), la Oficina de Asuntos del Consumidor, el Better Business Bureau, y si cree que la estafa es de una empresa local, su Cámara de Comercio local.

Advertencia

Nunca denuncie a una empresa como una estafa solo porque no brindó un buen servicio al cliente o porque estacionó su camión de reparto frente a la entrada de su casa. Esas acciones pueden resultar molestas, pero denunciar el fraude es una acusación seria, y si se demuestra que es un informe frívolo, puede tener consecuencias importantes para la persona que presenta los cargos.